Thomas G. Jensen, Bettina W. Grumsen, Morten Schallburg Nielsen, Bertha P. Beck Mortensen, Thomas Juhl Corydon, Anne Marie Bundsgaard, Per Höllberg, Claus Bülow Knudsen, Ole Bækgaard Nielsen, Anne Flensborg, Zitta Glattrup Nygaard, Helle Christiansen, Helle Damkier, Steffen Junker, Peter Holm-Nielsen.
Øvrige deltagere: Birgitte Eriksen, HR; Anni Mandrup Høeg (ref.)
DAGSORDEN:
Ad 1
Intet til referat.
Ad 2
Dagsordenen godkendt. Steffen Junker valgt til ordstyrer.
Ad 3
LSU besluttede at anvende det forslag til forretningsorden for lokale samarbejdsudvalg, som AU har udarbejdet. Dog med den enkelte rettelse, at der på side tre sker en udskiftning, således at hvor der står ”dage” i stedet skal stå ”hverdage”.
Ad 4
Medarbejdersiden efterlyste en mere synlig ledelse og uddybede dette med et ønske om bedre information om bl.a. ledelsesbeslutninger.
Thomas G. Jensen redegjorde for sine overvejelser i relation hertil: Der skal fremadrettet ca. månedligt være institutmøder og parallelt hermed vil der blive udsendt nyhedsbreve. Herudover vil der være lokale møder; husmøder og VIP-møder. Der er intentionen at blive bedre til at informere. Der er dog samtidigt nogle dilemmaer at tage hensyn til bl.a. risikoen for at spamme instituttets medarbejdere.
Der arbejdes aktuelt på at udvide og forbedre informationen vha. info-skærme. Det planlægges at indkøbe et system der gør, at vi kan styre skærme i alle bygninger centralt.
Under punktet var der en drøftelse af forskellige forhold:
Ad 5
Thomas G. Jensen redegjorde for instituttets økonomiske situation. Kvartalsregnskabet viser et underskud på 1 mio. Det er især udgifterne til TAP som overskrider budgettet. Der skal dog udvises nogen forsigtighed i at konkludere på hele året ud fra 3 måneder. Halvårsresultatet afventes, men det ligger helt fast, at det økonomiske råderum er begrænset. Herunder muligheden for at ansætte flere medarbejdere.
Der er ikke truffet en endelig beslutning, men Thomas G. Jensen overvejer at reducere i annuum nogle steder fra 2. halvår. Flere steder vil der formodentlig også skulle ske en yderligere reduktion i antallet af institutbetalte laborant/bioanalytiker-timer til VIP fremadrettet.
Der planlægges afholdt møde for laboranter og bioanalytikere i juni om harmoniseringen TAP/VIP ratio.
Der blev allerede i 2011 udarbejdet et 2012-budget, men der er siden arbejdet på en mere detaljeret version. Arbejdet omfatter både en gennemgang af ansattes finansiering af henholdsvis institutmidler og projektmidler, samt en fastlæggelse af budgetteringskonti og midler der skal afsættes på hver af disse poster. Det har været meget forskelligt, hvor detaljerede budgetter de tidligere institutter har arbejdet med. Arbejdet er ikke så langt, at der er et detaljeret og opdateret budget at præsentere for SU. Der mangler f.eks. også at blive fastlagt et niveau for medfinansiering af servicekontrakter, evt. delvis tilbageførsel af overhead mv.
Budget 2013 bliver en ny type budget nemlig et såkaldt aktivitetsbaseret budget. Det betyder, at der bliver en tættere sammenhæng mellem aktiviteter og budget. Vi skal dog nok ikke forvente at budgetmodellen i starten vil medføre markante ændringer i resourcefordelingerne. Ledelsen fastholder en råderum, således den kan prioritere aktiviteter, selvom de ikke nødvendigvis er fuldt økonomisk bæredygtige i sig selv.
I forhold til drift, så er den vigtigste proces netop nu, udvælgelsen af arkitektfirma som vi skal arbejde videre med om nybygning og renovering. 6. juni afsløres vinderen af konkurrencen ved et arrangement, som alle medarbejder inviteres til. Projektet vil blive yderligere præsenteret på temadagen, hvor man håber det vindende arkitektfirma vil deltage udover Teknisk Forvaltning.
Under punktet var der en drøftelse af forskellige forhold:
Ad 6
Se referat af ovenstående punkt.
Ad 7
Siden første fremlæggelse i SU er der ændret mindre ting i udkastet (revideret udkast vedhæftes). Men væsentligt er der drøftet, hvorvidt der skal stå noget om uansøgte ændringer i arbejdssituation (f.eks. en omrokering til nye opgaver) eller afsked i udkastet. Underudvalget er enigt om, at dette emne skal have sin egen retningslinje.
Det blev drøftet, hvorvidt udkastet skal tilføjes noget om ændringer i løn ved ændrede arbejdsopgaver. Der var enighed om at udkastet dækker dette, idet det fremgår at ved stillingsændringer, som kunne have en indflydelse på lønmæssig indplacering, skal relevante parter inddrages (HR og TR).
Retningslinierne blev godkendt med det forbehold, at der først skal sikres ved fremsendelse til HR, at de overholder alle regler og aftaler på området.
Ad 8
Følgende rettelser blev aftalt:
Forslaget blev godkendt med disse rettelser.
Ad 9
Der blev bl.a. refereret følgende:
Ad 10
Det udsendte udkast til mødeplan blev godkendt. Mødeplanen for resten af 2012 ser således ud:
Alle datoer kl. 11-13
Mandag 20. august
Mandag 29. oktober
Mandag d. 10. december
Ad 11
Bettina Grumsen orienterede om at laboranterne i Bartholinbygningen har samlet sig i én klub. Hun er fremover TR for alle laboranterne i bygningen.